Engin Polat Liderliğindeki Örgütün Kara Para Aklama İddiaları
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkındaki iddianame ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaklaşık 8 aylık soruşturmasının sonucunda hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Engin Polat'ın liderliğindeki örgütün yasa dışı faaliyetlerle yaklaşık 250 milyon lira kara parayı güzellik merkezleri ve paravan şirketler üzerinden akladığı belirtildi.
Aklama Sistemi ve Yöntemler
İddianamede, ticari faaliyetlerin suç örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmede nasıl kolaylık sağladığı vurgulandı. Şüphelilerin yasadışı gelirlerini yasal görünümlü faaliyetler üzerinden akladıkları, bu süreçte güzellik merkezleri ve paravan şirketler kullandıkları ifade edildi. Muhasebeci, banker ve mali danışman gibi sabıkasız ve itibarlı kişiler aracılığıyla bu işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Güzellik Merkezleri ve Paravan Şirketler
Güzellik merkezleri, döviz büroları ve kuyumcular gibi nakit para trafiğinin yoğun olduğu yerlerin tercih edilmesi, muhasebesel kontrolü zorlaştırarak denetimi imkansız hale getirdi. Bu iş kollarında günlük para giriş ve çıkışlarının fazla olması, nakit alışverişin yoğunluğu ve kayıtların manipüle edilmesinin kolay oluşu, muhasebesel kontrolü zorlaştırdığı açıklandı. Ayrıca, paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kara paranın meşru bir ticari faaliyetmiş gibi gösterildiği kaydedildi. Bu yöntemlerle, denetimin zorlaştırılması ve mümkünse imkansız hale getirilmesi amaçlandı.
Engin Polat ve Örgüt İlişkileri
Engin Polat'ın liderliğindeki örgütün, çeşitli ticari faaliyetlerle kara parayı akladığı ve birçok aile üyesi ile ortak şirketler kurduğu tespit edildi. Şirketlerin mali müşavirliğini ise Ahmet Gün'ün üstlendiği açıklandı. Engin Polat, örgütün başında bulunarak tüm mali hareketleri kontrol etti. Engin Polat'ın liderliğindeki örgütün, yasa dışı yollarla elde edilen malvarlığı değerlerini dolaşıma soktuğu ve bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladığı belirtildi. Engin Polat'ın, aile üyeleriyle birlikte birçok şirket kurduğu ve bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklık ve yöneticilik yaptığı kaydedildi. Bu şirketlerin genellikle güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet gösterdiği açıklandı.
Derkan Başer ve Bahis Bağlantısı
Engin Polat'ın liderliğindeki örgütün yasa dışı bahis organizasyonu ile de bağlantısı olduğu belirtildi. Derkan Başer'in yönettiği bu yasa dışı bahis organizasyonunun, kara paranın kaynağını oluşturduğu ifade edildi. Derkan Başer'in, örgütün finansal hareketlerini yönettiği ve kara paranın aklanmasında büyük rol oynadığı belirtildi. Ayrıca, paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile kaydi olarak sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğunun, örgütün kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduklarının, bu sayede giriş kısmında belirtildiği üzere aklama suçlarının en belirgin yönü olan "takibin ve kontrolün zorlaştırılması"nı sağlamaya çalıştıklarının değerlendirildiği belirtildi.
Şirketlerin Finansal Hareketleri
İddianamede, Polat grubunun tek elden yönetildiği değerlendirilen şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği, ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu açıklandı. Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca Türk Lirasını bulduğu vurgulanırken, şüpheli Engin Polat'ın ailesinden bir kısım üyelerin ortak olduğu bu şirketlerin de mali müşavirinin Ahmet Gün olduğu belirtildi.
Nakit Paraların Başka Hesaplara Aktarılması
Şirketlerin kendi aralarında ve Polat Grubu'nun tek elden yönetildiği değerlendirilen şirketleriyle arasında mal alış-satışı olduğu anlatıldı. İnternet sitelerinde yapılan satışlarla şirketlerde toplanan tutarların büyük kısmının Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildiği, nakit çekilen tutarların neredeyse tamamının yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırıldığı tespit edildi. Bu yolla yaklaşık 250 milyon Türk Lirasının hesaplara geçirildiğinin ortaya çıktığı vurgulanırken, Engin Polat'ın nakit yatırımda biriken tutarlarla taşınmaz ve araç alımı yaptığı kaydedildi.
